Líder de Cumplimiento Técnico
Lead, Technical Compliance
- Remoto (EE. UU.)
- El empleador no indicó el salario
- Tiempo completo
- Publicado hace 3 días
Se postulará en el sitio web original.
Sobre este empleo
Sede: Nueva York, Nueva York; Miami, Florida; Remoto (EE. UU.)
Acerca de la empresa
Gemini es una plataforma global de criptomonedas y Web3 fundada por Cameron y Tyler Winklevoss en 2014, que ofrece una amplia variedad de productos y servicios de criptomonedas sencillos, confiables y seguros a personas e instituciones en más de 70 países. Nuestra misión es abrir paso a la próxima era de libertad financiera, creativa y personal, ofreciendo acceso confiable al futuro descentralizado. Imaginamos un mundo donde las criptomonedas transformen el sistema financiero global, internet y el dinero para crear más opciones, independencia y oportunidades para todos, conectando las finanzas tradicionales con la emergente criptoeconomía de una manera más abierta, justa y segura. Como empresa que cotiza en bolsa, Gemini está preparada para acelerar esta visión con mayor escala, alcance e impacto.
El departamento: Cumplimiento
El equipo de Cumplimiento de Gemini se dedica a gestionar la próxima generación de prevención de delitos financieros en un entorno regulatorio complejo y en evolución. Somos un grupo diverso de profesionales de tecnología, derecho y operaciones que desarrolla nuevos enfoques para resolver problemas clásicos utilizando herramientas y procesos de vanguardia.
El puesto: Líder de Cumplimiento Técnico
En este puesto, trabajarás con un equipo de profesionales de cumplimiento con experiencia, responsables de funciones críticas dentro del programa de Cumplimiento y AML/BSA/Sanciones. Esta persona será la principal responsable de ayudar a modernizar el programa de Cumplimiento mediante iniciativas de IA y automatización, incluido el diseño y la implementación de flujos de trabajo y soluciones de IA agéntica que aprovechen modelos de IA. El puesto garantizará que estas soluciones sean escalables, seguras, auditables, cuenten con una gobernanza adecuada y estén alineadas con los requisitos regulatorios y comerciales. Además, tendrás responsabilidades que incluyen, entre otras, evaluar la ingesta de datos para el monitoreo de transacciones, desarrollar y ajustar escenarios de monitoreo de transacciones, desarrollar modelos de puntuación de riesgo de clientes, mejorar los controles de sanciones, revisar la configuración de los filtros de nombres y transacciones, desarrollar informes para presentar a la alta dirección y otros componentes o iniciativas críticas para el desarrollo del programa de cumplimiento que puedan surgir ocasionalmente. Este puesto tendrá interacción frecuente con la alta dirección de la empresa, proveedores y auditores externos, y varios departamentos de la organización de Gemini.
El equipo de Cumplimiento de Gemini evoluciona constantemente y desarrolla nuevas operaciones y controles. En este puesto, contribuirás a ese desarrollo trabajando directamente en la creación del futuro del dinero, mientras formas parte integral de un departamento de cumplimiento de primer nivel.
Responsabilidades:
- Liderar el diseño, desarrollo, implementación y mejora continua de la automatización habilitada por IA y los flujos de trabajo de IA agéntica en todo el Programa de Cumplimiento.
- Identificar oportunidades para aprovechar modelos de IA, aprendizaje automático y automatización con el fin de mejorar la eficacia, escalabilidad, uniformidad y eficiencia de los procesos y controles de cumplimiento.
- Evaluar las tecnologías emergentes de IA y determinar su idoneidad para aplicaciones de cumplimiento según su valor comercial, riesgo, explicabilidad y complejidad de implementación.
- Liderar el desarrollo y mantenimiento del sistema de monitoreo de transacciones de Gemini, incluida la ingesta de datos, el desarrollo de nuevos escenarios de monitoreo de transacciones y la optimización de dichos escenarios.
- Brindar soporte y mantener un modelo de puntuación de riesgo de clientes que refleje el enfoque de Gemini basado en riesgos y sirva de base para revisiones periódicas y el monitoreo de transacciones (lo que permitirá una segmentación eficaz de los clientes).
- Liderar la mejora de los controles y procedimientos de sanciones, así como el ajuste de los umbrales. Mantener la herramienta de filtros de sanciones actualizada con las modificaciones de las listas y los cambios regulatorios pertinentes.
- Crear soluciones de datos e informes en tiempo real usando Python o SQL para automatizar la recopilación de información clave de gestión y la elaboración de informes de manera escalable, eficiente y confiable.
- Integrar y mantener herramientas externas para mejorar el Programa de Cumplimiento.
- Ayudar a desarrollar mejoras al enfoque cuantitativo de Gemini para su evaluación de riesgos de AML/BSA en toda la empresa.
- Colaborar con ingenieros, gerentes de producto, gerentes de proyecto y analistas para proporcionar información útil al equipo de Cumplimiento.
- Colaborar con los equipos de Cumplimiento, Ingeniería, Producto, Datos, Legal y Seguridad de la Información para traducir los requisitos comerciales y regulatorios en soluciones tecnológicas y de IA escalables.
- Establecer una gobernanza y controles adecuados para las soluciones habilitadas por IA, incluidas las pruebas, la validación, la supervisión humana, la protección de datos, la auditabilidad, la documentación y el monitoreo continuo del desempeño.
- Gestionar el ciclo de vida integral de las soluciones de IA y automatización, desde la recopilación de requisitos y la creación de prototipos hasta la implementación, el monitoreo en producción y la mejora continua.
Requisitos mínimos:
- Licenciatura (BA/BS) o equivalente internacional.
- Más de 7 años de experiencia laboral relevante en tecnología de cumplimiento y análisis de datos en los sectores de servicios financieros, activos digitales o consultoría de gestión.
- Es indispensable tener conocimientos avanzados de Python y SQL.
- Se valorará tener experiencia con Databricks y Pyspark.
- Experiencia en el diseño, desarrollo o implementación de automatización habilitada por IA, flujos de trabajo de IA agéntica u otras soluciones tecnológicas avanzadas.
- Experiencia en el uso de modelos de IA y tecnologías basadas en datos para resolver problemas comerciales u operativos complejos.
- Capacidad para traducir requisitos comerciales y regulatorios en requisitos técnicos, diseños de soluciones y criterios de aceptación medibles.
- Comprensión del ciclo de vida del desarrollo de software, incluidas las pruebas, la documentación, la implementación, el monitoreo y el soporte en producción.
- Comodidad para trabajar en una empresa con enfoque tecnológico y facilidad para usar aplicaciones informáticas y basadas en la web, incluidos Microsoft Office, sistemas de gestión de casos y bases de datos web.
- Experiencia colaborando con distintos equipos y departamentos.
- Estilo de comunicación técnica sólido y comunicación empresarial clara.
- Autorización para trabajar en Estados Unidos y dominio del inglés.
Requisitos preferidos:
- Comprensión o familiaridad con las expectativas regulatorias y los estándares del sector relacionados con las regulaciones de AML/BSA/Sanciones.
- Experiencia con herramientas de rastreo y análisis de blockchain o conocimientos sobre blockchain.
- Capacidad de adaptación a un entorno en constante cambio y habilidad para comunicar análisis exhaustivos a las partes interesadas.
- Experiencia práctica con IA generativa, modelos de lenguaje de gran tamaño, flujos de trabajo agénticos, diseño de prompts y contexto, orquestación de flujos de trabajo o evaluación de modelos de IA.
- Familiaridad con los principios de IA responsable y la gobernanza de IA, incluidos la explicabilidad, la supervisión humana, la privacidad, la seguridad, la auditabilidad y el monitoreo del rendimiento de los modelos.
- Experiencia en la implementación de soluciones de IA o automatización en servicios financieros, cumplimiento, gestión de riesgos u otro entorno regulado.
- Experiencia en el uso de herramientas de desarrollo asistidas por IA o agentes de programación para apoyar la creación de prototipos, las pruebas, la documentación y la entrega de soluciones.
Trabajar aquí vale la pena
El paquete de compensación y beneficios para este puesto incluye:
- Salario inicial competitivo
- Bono anual discrecional
- Incentivo a largo plazo en forma de una nueva subvención de acciones para nuevas contrataciones
- Planes integrales de salud
- Plan 401K con aportación equivalente de la empresa
- Licencia parental remunerada
- Tiempo libre flexible
Rango salarial: El rango de salario base para este puesto es de $140,000 a $200,000 en el estado de Nueva York. Este rango no incluye nuestro bono discrecional ni el paquete de acciones. Al determinar la compensación de una persona candidata, tenemos en cuenta varios factores, como sus habilidades, experiencia, alcance del puesto y datos actuales del mercado.
En Estados Unidos, ofrecemos un modelo de trabajo híbrido en nuestras oficinas centrales, que equilibra los beneficios de la colaboración presencial con la flexibilidad del trabajo remoto. Las expectativas pueden variar según la ubicación y el puesto, por lo que se recomienda a las personas candidatas comunicarse con su reclutador para conocer más sobre la política específica del puesto. Los empleados que no viven cerca de una de nuestras oficinas centrales forman parte de nuestra fuerza laboral remota. Sin embargo, todos los empleados deben completar la incorporación presencialmente en una de nuestras oficinas.
En Gemini, nos esforzamos por formar equipos diversos que reflejen a las personas a las que queremos empoderar con nuestros productos, y nos comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades en el empleo, independientemente de la raza, el color, la ascendencia, la religión, el sexo, el origen nacional, la orientación sexual, la edad, la ciudadanía, el estado civil, la discapacidad, la identidad de género o la condición de veterano. La igualdad de oportunidades es la ley, y Gemini se enorgullece de ser un lugar de trabajo que ofrece igualdad de oportunidades. Si necesitas una adaptación específica, comunícaselo a un miembro del equipo de Personal.
#LI-MW1
Para postularte: https://weworkremotely.com/remote-jobs/gemini-lead-technical-compliance
Anuncio original en inglés
Headquarters: New York, New York; Miami, Florida; Remote (USA)
About the Company
Gemini is a global crypto and Web3 platform founded by Cameron and Tyler Winklevoss in 2014, offering a wide range of simple, reliable, and secure crypto products and services to individuals and institutions in over 70 countries. Our mission is to unlock the next era of financial, creative, and personal freedom by providing trusted access to the decentralized future. We envision a world where crypto reshapes the global financial system, internet, and money to create greater choice, independence, and opportunity for all — bridging traditional finance with the emerging cryptoeconomy in a way that is more open, fair, and secure. As a publicly traded company, Gemini is poised to accelerate this vision with greater scale, reach, and impact.
The Department: Compliance
Compliance at Gemini is a team dedicated to managing the next generation of financial crime prevention in a complex and evolving regulatory environment. We are a diverse group of technology, legal, and operational professionals who develop new approaches to solving classic problems using cutting edge tools and processes.
The Role: Lead, Technical Compliance
In this role, you will work with a team of experienced compliance professionals responsible for critical functions within the Compliance and AML/BSA/Sanctions program. This individual will be the key person responsible for helping to modernize the Compliance program through AI and automation initiatives, including the design and implementation of agentic AI workflows and solutions that leverage AI models. The role will ensure these solutions are scalable, secure, auditable, appropriately governed, and aligned with regulatory and business requirements. In addition, you will have responsibilities including, but not limited to, assessing transaction monitoring data ingestion, development and tuning of transaction monitoring scenarios, development of customer risk scoring models, enhancing Sanctions controls, reviewing name and transaction screening settings, development of reports to present to senior management, and other critical components/development of the compliance program that may arise from time to time. This position will have frequent interaction with firm senior management, third party vendors/auditors, and multiple departments within Gemini’s organization.
Gemini’s Compliance team is constantly evolving and developing new operations and controls. In this role, you will contribute to that development by rolling-up your sleeves and building the future of money, while being an integral part of a best-in-class compliance department.
Responsibilities:
- Lead the design, development, implementation, and ongoing enhancement of AI-enabled automation and agentic AI workflows across the Compliance Program.
- Identify opportunities to leverage AI models, machine learning, and automation to improve the effectiveness, scalability, consistency, and efficiency of compliance processes and controls.
- Evaluate emerging AI technologies and determine their suitability for compliance applications based on business value, risk, explainability, and implementation complexity.
- Lead development and maintenance of Gemini’s transaction monitoring system, including data ingestion, development of new transaction monitoring scenarios, and optimization of transaction monitoring scenarios.
- Support and maintain a customer risk scoring model that reflects Gemini’s risk-based approach and will drive periodic reviews and transaction monitoring (leading to effective customer segmentation).
- Lead in enhancing sanctions controls, procedures, and tuning of thresholds. Maintain sanctions screening tool to stay up-to-date with list updates and relevant regulatory changes.
- Build real-time data and reporting solutions using Python or SQL that automate the capture of key management information and reporting in a scalable, efficient, and reliable manner.
- Integrate and maintain external tools to enhance the Compliance Program.
- Assist in developing enhancements to Gemini’s quantitative approach to its enterprise-wide AML/BSA risk assessment.
- Partner with engineers, product managers, project managers, and analysts to deliver insights to Compliance.
- Partner with Compliance, Engineering, Product, Data, Legal, and Information Security teams to translate business and regulatory requirements into scalable AI and technology solutions.
- Establish appropriate governance and controls for AI-enabled solutions, including testing, validation, human oversight, data protection, auditability, documentation, and ongoing performance monitoring.
- Manage the end-to-end lifecycle of AI and automation solutions, from requirements gathering and prototyping through implementation, production monitoring, and continuous improvement.
Minimum Qualifications:
- BA/BS degree or international equivalent.
- 7+ years of relevant work experience with compliance technology and data analysis within the financial services, digital asset and/or management consulting spaces.
- Advanced skills with Python and SQL are a must.
- Experience in Databricks and Pyspark is good to have
- Experience designing, developing, or implementing AI-enabled automation, agentic AI workflows, or other advanced technology solutions.
- Experience leveraging AI models and data-driven technologies to solve complex business or operational problems.
- Ability to translate business and regulatory requirements into technical requirements, solution designs, and measurable acceptance criteria.
- Understanding of the software-development lifecycle, including testing, documentation, deployment, monitoring, and production support.
- Comfort in a technology-forward company and facility with computer and web-based applications, including Microsoft Office, case management systems, and web-based databases.
- Experienced in working collaboratively across different teams and departments.
- Strong technical and clear business communication style.
- Authorization to work in the United States and fluency in English.
Preferred Qualifications:
- Understanding of or familiarity with regulatory expectations and industry standards in relation to AML/BSA/Sanctions regulations.
- Exposure to blockchain tracing/analytics tools or blockchain concepts.
- Adaptability to an ever-changing environment and the capability to articulate thorough analysis to stakeholders.
- Hands-on experience with generative AI, large language models, agentic workflows, prompt and context design, workflow orchestration, or AI-model evaluation.
- Familiarity with responsible-AI principles and AI governance, including explainability, human oversight, privacy, security, auditability, and model-performance monitoring.
- Experience implementing AI or automation solutions within financial services, compliance, risk management, or another regulated environment.
- Experience using AI-assisted development tools or coding agents to support prototyping, testing, documentation, and solution delivery.
It Pays to Work Here
The compensation & benefits package for this role includes:
- Competitive starting pay
- A discretionary annual bonus
- Long-term incentive in the form of a new hire equity grant
- Comprehensive health plans
- 401K with company matching
- Paid Parental Leave
- Flexible time off
Salary Range: The base salary range for this role is between $140,000 - $200,000 in the State of New York. This range is not inclusive of our discretionary bonus or equity package. When determining a candidate’s compensation, we consider a number of factors including skillset, experience, job scope, and current market data.
In the United States, we offer a hybrid work approach at our hub offices, balancing the benefits of in-person collaboration with the flexibility of remote work. Expectations may vary by location and role, so candidates are encouraged to connect with their recruiter to learn more about the specific policy for the role. Employees who do not live near one of our hubs are part of our remote workforce. All employees, however, are required to onboard in-person at one of our office locations.
At Gemini, we strive to build diverse teams that reflect the people we want to empower through our products, and we are committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity, or Veteran status. Equal Opportunity is the Law, and Gemini is proud to be an equal opportunity workplace. If you have a specific need that requires accommodation, please let a member of the People Team know.
#LI-MW1
To apply: https://weworkremotely.com/remote-jobs/gemini-lead-technical-compliance
Los empleadores en JOBUS nunca le pedirán pagar, comprar equipo ni compartir datos bancarios o de Seguro Social antes de una oferta formal. Confianza y seguridad